东方电子:更正公告2018-04-14
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018027
东方电子股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018021-《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。
董事候选人简历
更正前 更正后
杨恒坤:男,1964 年生,大 杨恒坤:男,1964 年生,大学,研究员,中共党
学,研究员,中共党员。曾任烟 员。曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理、副总
台冰轮股份有限公司销售公司 经理、总经理、董事。现任东方电子集团有限公司总
经理、副总经理、总经理、董事。 经理、董事长,公司董事。
现任东方电子集团有限公司总 杨恒坤先生截止公告披露日未持有本公司股票。
经理、董事长,公司董事。 与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人
杨恒坤先生与持有公司 5% 以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其
以上股份的股东、实际控制人、 他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
公司其他董事、监事和高级管理 罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机
人员不存在关联关系。截至通知 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
日发布日未持有公司股票;也未 查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
受过中国证监会及其他有关部 任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、
门的处罚和证券交易所惩戒。 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等要求的任职资格。杨恒坤先生不是失信被
执行人。
丁振华:男,1965 年生,博 丁振华:男,1965 年生,博士,研究员,中共
士,研究员,中共党员。曾任公 党员。曾任公司电力调度自动化事业部经理、董
司电力调度自动化事业部经理、 事、副董事长、总经理。现任公司董事长、董事,
董事、副董事长、总经理。现任 东方电子集团有限公司副董事长、董事。
公司董事长、董事,东方电子集 丁振华先生截止公告披露日持有本公司股票
团有限公司副董事长、董事。 169318 股。与公司、持有公司 5%以上股份的股
丁振华先生与持有公司 5% 东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高
以上股份的股东、实际控制人、 级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国
公司其他董事、监事和高级管理 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
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人员不存在关联关系。截至通知 处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
日发布日持有公司股票 169318 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公
股;也未受过中国证监会及其他 司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事
有关部门的处罚和证券交易所 的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范
惩戒。 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等要求的任职资格。丁振华先生不是失
信被执行人。。
林培明:男,1971 年生,工 林培明:男,1971 年生,工商管理硕士,研
商管理硕士,研究员,中共党员。 究员,中共党员。曾任龙口东立电线电缆有限公
曾任龙口东立电线电缆有限公 司副总经理、总经理;东方电子股份有限公司总
司副总经理、总经理;东方电子 经理助理、副总经理、董事;东方电子集团有限
股份有限公司总经理助理、副总 公司董事。现任公司总经理、董事,龙口东立电
经理、董事;东方电子集团有限 线电缆有限公司董事长、烟台东方能源科技有限
公司董事。现任公司总经理、董 公司董事长。
事,龙口东立电线电缆有限公司 林培明先生截止公告披露日未持有本公司股
董事长、烟台东方能源科技有限 票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实
公司董事长。 际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人
林培明先生与持有公司 5% 员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及
以上股份的股东、实际控制人、 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没
公司其他董事、监事和高级管理 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
人员不存在关联关系。截至通知 违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、
日发布日未持有公司股票;也未 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,
受过中国证监会及其他有关部 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
门的处罚和证券交易所惩戒。 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等要求的任职资格。林培明先生不是失信被执行
人。
李小滨:男,1967 年生, 李小滨:男,1967 年生,博士,研究员,中共党
博士,研究员,中共党员。曾任 员。曾任公司保护事业部副经理、保护及变配电自动
公司保护事业部副经理、保护及 化部部长、技术中心副主任、公司副总工程师,现任
变配电自动化部部长、技术中心 公司总质量师、董事。
副主任、公司副总工程师,现任 李小滨先生截止公告披露日未持有本公司股票。
公司总质量师、董事。 与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人
李小滨先生与持有公司 5% 以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其
以上股份的股东、实际控制人、 他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
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公司其他董事、监事和高级管理 罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机
人员不存在关联关系。截至通知 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
日发布日未持有公司股票;也未 查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
受过中国证监会及其他有关部 任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、
门的处罚和证券交易所惩戒。 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等要求的任职资格。李小滨先生不是失信被
执行人。
胡瀚阳:男,1983 年生,硕 胡瀚阳:男,1983 年生,硕士,现任黄河三角洲
士,曾任凯银资本执行合伙人、 产业投资基金管理有限公司总经理、公司董事。
黄河三角洲投资管理有限公司- 胡瀚阳先生截止公告披露日未持有本公司股票。
执行董事。现任黄河三角洲产业 与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人
投资基金管理有限公司总经理、 以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其
公司董事。 他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
胡瀚阳先生与持有公司 5% 罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
以上股份的股东、实际控制人、
查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
公司其他董事、监事和高级管理
任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、
人员不存在关联关系。截至通知 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
日发布日未持有公司股票;也未 司章程》等要求的任职资格。胡瀚阳先生不是失信被
受过中国证监会及其他有关部 执行人。
门的处罚和证券交易所惩戒。
于新伟:男,1971 年生, 于新伟:男,1971 年生,硕士,曾任山东省
财政厅国有资产管理局评估中心任科员、山东银
硕士,曾任山东省财政厅国有资
星实业总公司任副总经理。现任山东天诚投资管
产管理局评估中心任科员、山东
理有限公司任董事长、山东天诚控股股份有限公
银星实业总公司任副总经理。现 司任董事长,公司董事。
任山东天诚投资管理有限公司 于新伟先生截止公告披露日未持有本公司股
任董事长、山东天诚控股股份有 票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人
限公司任董事长、济南天诚民间
员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及
资本管理管理股份有限公司董
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没
事长,公司董事。 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
于新伟先生与持有公司 5% 违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、
以上股份的股东、实际控制人、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,
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公司其他董事、监事和高级管理 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
人员不存在关联关系。截至通知 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
日发布日未持有公司股票;也未 等要求的任职资格。于新伟先生不是失信被执行
受过中国证监会及其他有关部 人。
门的处罚和证券交易所惩戒。
江秀臣,男,1965 年出生, 江秀臣,男,1965 年出生,博士、电气工程系教
授、博士生导师。曾任上海交通大学电机系主任、电
博士、电气工程系教授、博士生
力学院副院长、电气系主任,现任上海交通大学信息
导师。曾任上海交通大学电机系
技术与电气工程研究院副院长、国家能源智能电网(上
主任、电力学院副院长、电气系 海)研发中心主任、国家科技部智能电网专项专家、
主任,现任上海交通大学信息技 国际智能电网行动网络(ISGAN)中国联络办公室主
术与电气工程研究院副院长、国 任,国家可再生能源专家咨询委员会委员,思源电气
股份有限公司(证券代码:002028)监事会主席,公
家能源智能电网(上海)研发中
司独立董事。
心主任、国家科技部智能电网专
江秀臣先生截止公告披露日未持有本公司股票。
项专家、国际智能电网行动网络 与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人
(ISGAN)中国联络办公室主 以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其
任,国家可再生能源专家咨询委 他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机
员会委员,思源电气股份有限公
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
司(证券代码 002028)监事会主
查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
席。 任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、
江秀臣先生与持有公司 5% 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
以上股份的股东、实际控制人、 司章程》等要求的任职资格。江秀臣先生不是失信被
公司其他董事、监事和高级管理 执行人。
人员不存在关联关系。截至通知
日发布日未持有公司股票;也未
受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
房立棠,男,1968 年出生, 房立棠,男,1968 年出生,法学和管理学双硕士。
法学和管理学双硕士。现任德衡 现任德衡律师集团事务所高级合伙人,北京市律师协
律师集团事务所高级合伙人,北 会证券法律专业委员会委员,青岛市上市公司协会首
京市律师协会证券法律专业委 任监事长,中泰证券股份有限公司投行业务内核委员,
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员会委员,青岛市上市公司协会 青岛威奥轨道股份有限公司(非上市公司)独立董事,
首任监事长,齐峰新材股份有限 公司独立董事。
公司(证券代码 002521)独立董 房立棠先生截止公告披露日未持有本公司股票。
事。 与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人
房立棠先生与持有公司 5% 以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其
以上股份的股东、实际控制人、 他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
公司其他董事、监事和高级管理 罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机
人员不存在关联关系。截至通知 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
日发布日未持有公司股票;也未 查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
受过中国证监会及其他有关部 任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、
门的处罚和证券交易所惩戒。 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等要求的任职资格。房立棠先生不是失信被
执行人。
曲之萍,女,1955 年出生, 曲之萍,女,1955 年出生,本科学历,高级会计
本科学历,高级会计师。曾任烟 师。曾任烟台冷冻机配件厂主管会计、财务科长;烟
台冷冻机配件厂主管会计、财务 台冷冻机总厂成本会计、财务科长;烟台冰轮集团公
科长;烟台冷冻机总厂成本会 司财务处长;烟台冰轮股份有限公司董事、总会计师
计、财务科长;烟台冰轮集团公 兼财务部长。现在退休,现任烟台中宠食品股份有限
司财务处长;烟台冰轮股份有限 公司(证券代码:002891)独立董事,公司独立董事。
公司董事、总会计师兼财务部 曲之萍女士截止公告披露日持有本公司股票 8900
长。现在退休。 股。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
曲之萍先生与持有公司 5% 制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存
以上股份的股东、实际控制人、
在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
公司其他董事、监事和高级管理
的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司
人员不存在关联关系。截至通知
日发布日未持有公司股票;也未 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
受过中国证监会及其他有关部 稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得
门的处罚和证券交易所惩戒。 担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等要求的任职资格。曲之萍女士不是失
信被执行人。
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二、2018022-《公司第八届监事会第十九会议决议公告》
监事候选人简历
更正前 更正后
王征:男,1979 年生,大 王征:男,1979 年生,大学本科。曾任东
学本科。曾任东方电子集团有 方电子集团有限公司财务处主管会计、烟台东方
限公司财务处主管会计、烟台 瑞创达电子科技有限公司主管会计、东方电子股
东方瑞创达电子科技有限公司 份有限公司财务部会计科科长,现任东方电子股
主管会计、东方电子股份有限 份有限公司审计部副部长、第八届监事会监事。
公司财务部会计科科长,现任 王征先生截止公告披露日未持有本公司股
东方电子股份有限公司审计部 票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其
副部长、第八届监事会监事。 实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管
王征先生与持有公司 5%以 理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证
上股份的股东、实际控制人、 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
公司其他董事、监事和高级管 处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
理人员不存在关联关系。截至 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存
通 知 日 发布 日 未 持有 公 司 股 在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任
票;也未受过中国证监会及其 公司监事的情形,符合法律、行政法规、部门
他有关部门的处罚和证券交易 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
所惩戒。 规则》和《公司章程》等要求的任职资格。王
征先生不是失信被执行人。
刘明辉,男,1981 年生,大 刘明辉,男,1981 年生,大学本科,中共党
学本科,中共党员。曾任东方 员。曾任东方电子股份有限公司投资发展部职
电子股份有限公司投资发展部 员、东方电子集团有限公司资产运营部职员,现
职员、东方电子集团有限公司 任东方电子集团有限公司董事会办公室副主任。
资产运营部职员,现任东方电 刘明辉先生截止公告披露日未持有本公司
子集团有限公司董事会办公室 股票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
副主任。
管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国
刘明辉先生与持有公司 5%
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
以上股份的股东、实际控制人、
律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
公司其他董事、监事和高级管
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不
理人员不存在关联关系。截至
存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
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通 知 日 发布 日 未 持有 公 司 股 任公司监事的情形,符合法律、行政法规、部
票;也未受过中国证监会及其 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上
他有关部门的处罚和证券交易 市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
所惩戒。 刘明辉先生不是失信被执行人。
除上述更正内容以外,公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不
便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公司会进一步加强披露工
作的审核力度,提高信息披露质量。
特此公告。
东方电子股份有限公司
2018 年 4 月 13 日
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