东方电子：关于2019年日常关联交易预计的公告2019-04-20
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019017
东方电子股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、交易概述。作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，东方电
子股份有限公司（以下简称“公司”）集科研开发、生产经营、技术服务、系统
集成于一体，以自动化+互联网+节能环保为能源行业的安全、环保提供全系列产
品及全面解决方案。公司在日常经营过程中会与关联方发生采购商品、接受劳务
方面的关联交易。
2019 年，公司根据各关联方年初的预测，预计与关联方烟台海华电力科技
股份有限公司、烟台东方智能控制有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东
方英达康自动化技术有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方智
能技术有限公司、烟台国网中电自动化技术有限公司、烟台国网中电电气有限公
司发生采购商品的关联交易合计 258,00 万元，向关联方烟台海华电力科技股份
有限公司采购劳务的关联交易合计 1,000 万元,向关联方烟台海华电力科技股份
有限公司、烟台东方英达康自动化技术、山东国研自动化有限公司销售商品合计
2,100 万元，向关联方烟台海华电力科技股份有限公司提供劳务合计 100 万元。
2、审议程序。该关联交易额度预计事项经公司第九届董事会第十次会议审
议通过，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决，独立董事发表了事先认可
及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公
司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（二）预计 2019 年日常关联交易类别和金额
单位：万元
1
关联交 关联交易内 关联交易 合同签订金额 截止披露日已 上年发生金
关联人
易类别 容 定价原则 或预计金额 发生金额 额
接受关 烟台海华电力
联人提 科技股份有限 接受劳务 市场价格 1,000 94.34 526.13
供的劳 公司
务 小计 1,000 94.34 526.13
烟台海华电力
向关联
科技股份有限 提供劳务 市场价格 100 0 8.74
人提供
公司
劳务
小计 100 0 8.74
烟台海华电力
科技股份有限 销售商品 市场价格 2,000 69.63 219.01
公司
向关联
烟台东方英达
人销售 销售商品 市场价格 50 22.83 88.2
康自动化技术
商品
山东国研自动
销售商品 市场价格 50 2.24 0
化有限公司
小计 2,100 94.7 307.21
山东国研自动
采购商品 市场价格 3,000 0 0
化有限公司
烟台东方瑞创
达电子科技有 采购商品 市场价格 2,000 37.67 880.07
限公司
烟台东方英达
康自动化技术 采购商品 市场价格 1,000 148.47 2,364.31
有限公司
烟台东方智能
采购商品 市场价格 5,000 0 0
向 关 联 技术有限公司
人 采 购 烟台东方智能
采购商品 市场价格 2,000 90.16 981.51
商品 控制有限公司
烟台国网中电
采购商品 市场价格 8,000 0 0
电气有限公司
烟台国网中电
自动化技术有 采购商品 市场价格 3,800 1,400 4,780.36
限公司
烟台海华电力
科技股份有限 采购商品 市场价格 1,000 0 0
公司
小计 25,800 1,676.3 9,006.25
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 披露日期及索
关联人 额占同类 额与预计
易类别 易内容 生金额 金额 引
业务比例 金额差异
东方电子集团有
接受劳务 297.21 0.02%
限公司
接受关联 2018.4.12 日
人提供的 烟台海华电力科 《中国证券报》、
接受劳务 526.11 1,600 3.28% -67.12%
劳务 技股份有限公司 《证券时报》及
巨潮网
小计 823.32 1,600 3.3%
东方电子集团有
提供劳务 8.63 0.0032%
限公司
烟台海华电力科
提供劳务 8.74 0.0033%
技股份有限公司
烟台东方瑞创达
电子科技有限公 提供劳务 11.39 0.0043%
司
向关联人 烟台东方智能控
提供劳务 9.14 0.0034%
提供劳务 制有限公司
烟台东方英达康
自动化技术有限 提供劳务 54.75 0.0205%
公司
烟台国网中电自
动化技术有限公 提供劳务 93.69 0.0350%
司
小计 186.34 0.0697%
东方电子集团有
销售商品 18.39 0.0069%
限公司
烟台海华电力科 销售商品
219.01 0.0819 %
技股份有限公司
烟台东方瑞创达 销售商品
电子科技有限公 52.5 0.0196%
司
烟台东方智能控 销售商品
向关联人 125.36 0.0469%
制有限公司
销售商品
烟台东方智能技 销售商品
39.97 0.0150%
术有限公司
烟台东方英达康 销售商品
自动化技术有限 88.2 0.0330%
公司
烟台国网中电自 销售商品
动化技术有限公 7.09 0.0027%
司
3
新疆天富信息科 销售商品
464.43 0.1737%
技有限责任公司
小计 1014.95 0.3797%
2018.4.12 日
烟台东方瑞创达
《中国证券报》、
电子科技有限公 采购商品 880.07 2,000 0.55% -56%
《证券时报》及
司
巨潮网
2018.4.12 日
烟台东方智能控 《中国证券报》、
采购商品 981.51 4,000 0.61% -75.46%
制有限公司 《证券时报》及
巨潮网
向关联人
2018.4.12 日
采购商品 烟台东方英达康
《中国证券报》、
自动化技术有限 采购商品 2,364.31 3,500 1.47% -32.45%
《证券时报》及
公司
巨潮网
2018.4.12 日
烟台国网中电自
《中国证券报》、
动化技术有限公 采购商品 4,780.36 7,500 2.98% -36.26%
《证券时报》及
司
巨潮网
小计 9,006.25 17,000 5.61%
关联方烟台海华电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实
施，故导致接受劳务关联交易实际发生金额与预计金额发生 67.12%
的差异；关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项
目未能实施，故导致采购商品实际发生金额与预计金额发生 56%的
差异；关联方烟台东方智能控制有限公司因年初预计的项目未能实
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
施，故导致采购商品致实际发生金额与预计金额发生 75.46%的差
与预计存在较大差异的说明
异；关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目
未能实施，故导致采购商品致实际发生金额与预计金额发生 32.45%
的差异；关联方烟台国网中电自动化技术有限公司因年初预计的项
目未能实施，故导致采购商品致实际发生金额与预计金额发生
36.26%的差异；
我们注意到了公司与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟
台海华电力科技股份有限公司、烟台东方英达康自动化技术有限公
司、烟台国网中电自动化技术有限公司关于采购商品的关联交易
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
2018 年度的实际发生金额与预计金额发生较大差异；与关联方烟台
况与预计存在较大差异的说明
海华电力科技股份有限公司关于接受劳务的关联交易 2018 年度实
际发生金额与预计金额发生较大差异，经了解为上述关联方 2018
年年初预计的项目在后期未能实施所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）烟台海华电力科技股份有限公司
1、基本情况说明
4
法定代表人：杨恒坤，注册资本：2,000 万元，主营业务：电力设备及电力
自动化系统、计算机软硬件、通信产品（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制
系统的销售及技术咨询服务；汽车电器及零部件、化工产品（不含危险品）、电
子元器件、工程机械设备、五金交电、电线电缆、注塑模具、家用电器、体育器
材、针纺织品、服装，货物及技术的进出口。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 4,179 万元，净资产 2,659 万元，营业收
入 2,150 万元，净利润 259 万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台海华电力科技股份有限公司为公司控股股东的子公司，符合深圳证券交
易所《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台海华电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备
履约能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，烟台海华电力科技股份有限公司不是失信被执行人。
（二）、烟台东方瑞创达电子科技有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：刘小峰，注册资本：3,000 万元，主营业务：计算机软硬件产
品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制
产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、
自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船
舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、
销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工；人力资源管理服务外包
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 5797.46 万元，净资产 2882.65 万元，营
业收入 4103.16 万元，净利润 317.54 万元。（前述数据未经审计）
5
2、与上市公司的关联关系
烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东的子公司，符合深圳证券
交易所《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具
备履约能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，烟台东方瑞创达电子科技有限公司不是失信被执行
人。
（三）、烟台东方英达康自动化技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本：500 万元，主营业务：网络技术开发；工业
自动化设备、办公自动化设备、通讯设备、计算机软硬件系统集成、仪器仪表、
电子产品、电气机械的开发、生产和销售；货物和技术的进出口。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 5023.47 万元，净资产 3340.64 万元，营
业收入 4238.48 万元，净利润 623.04 万元。
2、与上市公司的关联关系
烟台东方英达康自动化技术有限公司为公司控股股东对其有重大影响的公
司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方英达康自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，
具备履约能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
6
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，烟台东方英达康自动化技术有限公司不是失信被执
行人。
（四）、山东国研自动化有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：王永，注册资本：3000 万元，主营业务：工业自动控制系统、
油气储运自动化、企业能源自动化、计算机软硬件系统集成、仪器仪表的研发、
生产和销售；货物和技术的进出口。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1174.8 万元，净资产 1114.52 万元，营业
收入 20.22 万元，净利润-10.48 万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
山东国研自动化有限公司为公司控股股东的子公司，符合深圳证券交易所
《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能
力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，山东国研自动化有限公司不是失信被执行人。
（五）烟台国网中电自动化技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本 1,008 万元，主营业务：电力设备及配件、电
子产品；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服务。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 5382 万元，净资产 1870 万元，营业收入
5275 万元，净利润 514 万元。
7
2、与上市公司的关联关系
烟台国网中电自动化技术有限公司为控股股东对其有重大影响的公司，符合
深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台国网中电自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具
备履约能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，烟台国网中电自动化技术有限公司不是失信被执行
人。
（六）烟台国网中电电气有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：孙锦庆，注册资本 2,100 万元，主营业务：电力设备、市政设
备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统
设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，
传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、
销售、技术服务。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 207.5 万元，净资产 205.0 万元，营业收
入 18.8 万元，净利润 5.0 万元。
2、与上市公司的关联关系
烟台国网中电电气有限公司为控股股东的子公司，符合深圳证券交易所《上
市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约
能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
8
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及 国家发
改委和财政部网站等途径查询，烟台国网中电电气有限公司不是失信被执行人。
（七）烟台东方智能控制有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李成山，注册资本 600 万元，主营业务：从事建筑节能产品、
工业节能产品、中央空调节能产品、建筑智能化及自动化系统产品的研究、开发、
生产加工，并销售公司上述所列自产产品，提供相关方案设计、咨询、维护、能
耗监测及节能改造服务。
截止 2018 年 12 月 31 日，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 4415.8 万元，
净资产 1087.9 万元，营业收入 3242.91 万元，净利润 234.55 万元。（前述数
据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方智能控制有限公司为公司控股股东的联营企业，符合深圳证券交易
所《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方智能控制有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约
能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，烟台东方智能控制有限公司不是失信被执行人。
（八）烟台东方智能技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李成山，注册资本 1080 万元，主营业务：建筑节能、工业节
9
能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技
术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、
仪器仪表、计算机软件硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监
控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，
能耗监测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工
程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷、供热、综合智慧能源项
目投资和信息咨询。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 54.23 万元，净资产 50.8 万元，营业收
入 10.57 万元，净利润 0.8 万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东的子公司，符合深圳证券交易所
《上市规则》10.1.3 规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方智能技术有限公司,经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履
约能力。
经 公 司 通 过 信 用 中 国 网 站 （http://www.creditchina.gov.cn/）、
全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信
息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改
委和财政部网站等途径查询，烟台东方智能技术有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理
的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销
合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生
的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进
行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比
例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要
10
业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财
务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
我们认为，公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符
合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体
股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
东方电子股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
11
