证券代码：000683        证券简称：远兴能源          公告编号：临 2017-042


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   七届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 17 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开七届二次
董事会会议的通知，会议于 2017 年 7 月 24 日召开。本次董事会应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司担保的公
告》。
    2、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2017 年 8 月 11 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2017 年第四次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年第四次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件


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1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                        二○一七年七月二十四日




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