证券代码：000683        证券简称：远兴能源          公告编号：临 2017-061


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   七届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 10 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开七届四次
董事会会议的通知，会议于 2017 年 9 月 14 日召开。本次董事会应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁
喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于因公开招标形成关联交
易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                        内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                              二○一七年九月十四日


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