内蒙古远兴能源股份有限公司
                    2018年度独立董事述职报告
                                    述职人：石宝国


各位股东：
    经公司 2018 年第三次临时股东大会选举，本人于 2018 年 5 月 22 日开始担
任公司独立董事。在 2018 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》
的相关规定，诚实、勤勉地履行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实
维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况及投票情况
    2018 年度，公司共召开了 16 次董事会，本人自 2018 年 5 月 22 日任公司独
立董事，本报告期参加董事会 11 次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的
情况。在会议召开前认真阅读相关会议材料，并查阅相关资料，根据自身专业知
识认真负责地提出意见和建议，在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提
出异议、反对和弃权的情形。
                             独立董事出席董事会情况
               本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未
独立董事姓名
               加董事会次数   次数     参加次数   次数     数   亲自参加会议
   石宝国          11           6             5       0       0       否

     独立董事列席股东大会次数                             4

    二、发表独立意见情况
    2018 年任公司独立董事期间，我在公司做出各项重大决策前，及时掌握资
料并认真调查研究，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。
    1、2018 年 5 月 22 日，第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举
公司第七届董事会副董事长的议案》，就上述事项发表了独立意见。
    2、2018 年 6 月 25 日，第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控
股子公司贷款担保的议案》，就该事项发表了独立意见。

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    3、2018 年 7 月 2 日，第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止原
募投项目并变更部分募集资金用途的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》、 关于为控股子公司贷款担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
    4、2018 年 7 月 30 日，第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控
股子公司贷款担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
    5、2018 年 8 月 7 日，第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于增加 2018 年度日常关联
交易预计的议案》，就上述事项发表了独立意见，并发表了 2018 年半年度控股股
东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见、2018 年
半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见。
    6、2018 年 9 月 27 日，第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增
加 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、
《关于对外扶贫捐赠的议案》，就上述事项发表了独立意见。
    7、2018 年 10 月 25 日，第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会
计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
就上述事项发表了独立意见。
    8、2018 年 11 月 23 日，第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调
整<回购股份预案>部分内容的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》、《关于聘任公司副总经
理的议案》，就上述事项发表了独立意见。
    9、2018 年 11 月 30 日，第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于购
买办公场所暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议
案》，就上述事项发表了独立意见。
    10、2018 年 12 月 11 日，第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权及涉及财务资助暨关联交易的议
案》、《关于增选第七届董事会董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，
就上述事项发表了独立意见。
    三、董事会专门委员会工作情况
    2018 年度，作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，能积极组织参
加会议，审议相关议案，切实履行职责。

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    1、公司董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公
司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积
极履行职责。指导公司根据所处的行业、市场形势及经营现状进行系统性的战略
研究和战略调整，对发展战略的实施提出了合理的建议，对增强公司核心竞争力，
加强决策科学性发挥重要作用。
    2、公司董事会提名委员会召开会议，对公司第七届董事会部分董事候选人
和公司拟聘任的高管人员进行审查，形成决议后备案并提交董事会。
       四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人多次实地考察了公司的生产经营和运作情况，重点检查了公
司内部控制、内部审计工作情况，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的
汇报，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设、回购股份、股权
激励和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计
工作等情况，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
       五、保护投资者权益方面所作的其他工作
    1、对公司治理结构及经营管理的监督
    关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，对需经董事会审议决策的事项，会前认真的核查有关材料，深入
了解有关议案情况，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职
责。
    2、对公司信息披露工作的监督
    报告期内，通过对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平
性进行核查，公司能够严格按照国家法律法规、 深圳证券交易所股票上市规则》
和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息
披露工作。
    3、学习相关法规情况
    积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关
政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法
规的认识和理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
       六、其他事项

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    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照有关法律法规、规范性文件的规定
和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的决
策和监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。


                                               独立董事：石宝国
                                              二〇一九年四月十九日




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