证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-025
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召
开七届二十九次董事会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，本议案尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司2018年度母公司实现净利润800,669,306.50元，2018年年初未分配利润
859,358,516.31 元 ， 2018 年 4 月 实 施 2017 年 度 现 金 分 红 共 分 配 现 金 股 利
79,331,459.84元，2018计提法定盈余公积80,066,930.65元，2018年末累计可供
股东分配的利润为1,500,629,432.32元。
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金
分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为102,380,000股，累计成
交金额291,975,094.76元（不含交易费用），视同现金分红金额为291,975,094.76
元。
公司近三年（含2018年度）的利润分配方案、预案情况如下：
单位：元
分红年度合并报表中
分红 现金分红 回购股份视同 现金分红
归属于上市公司股东
年度 金额 现金分红金额 总额
的净利润
2018 年 - 291,975,094.76 291,975,094.76 1,300,609,232.75
2017 年 79,331,459.84 - 79,331,459.84 711,511,011.43
1
2016 年 - - - -512,775,990.21
合计 79,331,459.84 291,975,094.76 371,306,554.60 1,499,344,253.97
经测算，公司最近三年（含2018年度）实施现金分红金额及回购股份视同现
金分红金额合计371,306,554.60元，最近三年累计实现归属于上市公司股东的净
利润为1,499,344,253.97元，年均499,781,417.99元，已实施现金分红总额（含
回购股份）占公司最近三年年均可分配利润的74.29%，符合中国证监会《关于修
改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%”之规定。
根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润将用于2019年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。
二、董事会意见
公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司《2018年度利润分配
预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
公司董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司《2018
年度利润分配预案》。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的有关规定，我们作
为公司独立董事，对公司的《2018年度利润分配预案》发表如下独立意见：
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公司本次拟定的《2018年度利润分配预案》，是根据公司自身生产经营及资
本公积、资金现状拟定的，符合公司现阶段的生存和发展需要，我们同意此项预
案。
五、备查文件
1、公司七届二十九次董事会决议。
2、公司七届二十六次监事会决议。
3、独立董事 2018 年度专项说明及独立意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
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