证券代码：000683          证券简称：远兴能源             公告编号：2019-036


                内蒙古远兴能源股份有限公司
                   七届三十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开七届三
十次董事会会议的通知，会议于 2019 年 4 月 29 日召开。本次董事会应参加表决
董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告全
文》、《2019 年第一季度报告正文》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                           内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                                 二○一九年四月三十日




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