证券代码：000683        证券简称：远兴能源             公告编号：临 2019-050


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届三十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开七届三十
一次董事会会议的通知，会议于 2019 年 7 月 12 日召开。本次董事会应参加表决
董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                           内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                                 二○一九年七月十三日




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