证券代码：000685              证券简称：中山公用            编号：2017-035




            中山公用事业集团股份有限公司
          2017 年第 10 次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 10 次临时董事会会议于 2017 年 7
月 14 日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于中山公用 2015-2017
年战略规划（修调版）的议案》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请专业咨询机构编
制公司未来三年（2018-2020 年）战略规划的议案》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议
案》，本次修订后的公司《章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第 1 次临时股东大会会议资料》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》，本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第 1 次临时股东大会会议资
料》。
    本议案需提交股东大会审议。
         五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第 1 次
临时股东大会的议案》，公司拟于 2017 年 8 月 1 日（星期二）下午 3:00 在中山市
兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会。具体
详情请见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。




                                           中山公用事业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一七年七月十四日