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公司公告

中山公用:2018年第四次临时董事会决议公告2018-04-13  

						 证券代码:000685            证券简称:中山公用           编号:2018-026




         中山公用事业集团股份有限公司
        2018 年第 4 次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第 4 次临时董
事会会议于 2018 年 4 月 12 日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议通知及文
件已于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 9
人,实到 9 人,会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》,议案内容
详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《关
于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-027)
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于全
资子公司向参股公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子
公司向参股公司增资暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    审议结果:关联董事刘雪涛女士回避表决,非关联董事同意 8 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    三、备查文件
    2018 年第 4 次临时董事会决议。
    特此公告。


                                            中山公用事业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一八年四月十二日