证券代码：000685            证券简称：中山公用           编号：2018-026




         中山公用事业集团股份有限公司
        2018 年第 4 次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第 4 次临时董
事会会议于 2018 年 4 月 12 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文
件已于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 9
人，实到 9 人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》，议案内容
详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《关
于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于全
资子公司向参股公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子
公司向参股公司增资暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：关联董事刘雪涛女士回避表决，非关联董事同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    三、备查文件
    2018 年第 4 次临时董事会决议。
    特此公告。


                                            中山公用事业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一八年四月十二日