证券代码：000685            证券简称：中山公用         编号：2018-050




        中山公用事业集团股份有限公司
       2018 年第 6 次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第 6 次临时董
事会会议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）以通讯表决的方式召开，鉴于本次会议
召开的紧迫性，董事会全体成员已同意豁免公司提前发出通知的义务。本次出席
会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至
2021 年 3 月 26 日（李春辉先生简历附后）。
    公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，《关于聘任董事会秘
书的公告》及《独立董事关于聘任公司董事会秘书及公司以自有闲置资金进行委
托理财的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订公司<委托理财管理办法>的议案》
    根据公司发展需要，决定对《委托理财管理办法》部分条款进行修订。修订
对照表及修订后的《委托理财管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    同意公司使用自有闲置资金在总额人民币 10 亿元内购买安全性高、流动性好、
低风险的短期银行理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使
                                     1
用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。
    公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见。《关于以自有闲置资
金进行委托理财的公告》及《独立董事关于聘任公司董事会秘书及公司以自有闲
置 资 金 进 行 委 托 理 财 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    2018 年第 6 次临时董事会决议。


    附件：李春辉先生简历。

    特此公告。


                                             中山公用事业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇一八年六月二十二日




李春辉先生简历：
   李春辉，男，1983年5月出生，工商管理硕士，毕业于华南理工大学。曾任珠
海中富实业股份有限公司办公室文秘、证券事务代表，广东宜通世纪科技股份有
限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融部副总经理。
李春辉先生于2018年1月起任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作。
   李春辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十
六条规定的任一情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事
会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属
于失信被执行人。


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