证券代码：000685            证券简称：中山公用         编号：2019-023




        中山公用事业集团股份有限公司
       2019 年第 4 次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第 4 次临时董
事会会议于 2019 年 3 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文
件已于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式送达各董事，全体董事签署了关于同意
豁免 2019 年第 4 次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 8
人，实到 8 人，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天
然气有限责任公司的议案》

    为实现区域天然气市场优势互补、资源整合、减少管输环节、降低管输成本，
公司参股公司中海广东天然气有限责任公司（以下简称“广东天然气”）通过整
体吸收合并的方式，吸收合并中海中山天然气有限责任公司（以下简称“中山天
然气”）的全部资产、业务、债权、债务、人员。吸收合并完成后，中山天然气
注销独立法人资格，广东天然气作为吸收方存续。公司持有广东天然气的股权比
例由 25%调整为 17.47%。
    有关本次交易的具体事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司中海广东天然气有限责任公司
吸收合并中海中山天然气有限责任公司的公告》（公告编号：2019-024）。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、备查文件

    1、2019 年第 4 次临时董事会决议；
    2、中海广东天然气有限责任公司资产评估报告（中天华资评报字[2018]第
1926 号）；
    3、中海中山天然气有限责任公司资产评估报告（中天华资评报字[2018]第
1927 号）；
    4、中海广东天然气有限责任公司审计报告（致同审字（2018）第 350ZC0284
号）；
    5、中海中山天然气有限责任公司审计报告（致同审字（2018）第 350ZC0285
号）。



    特此公告。




                                          中山公用事业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年三月二十八日




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