证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2019-029



             中山公用事业集团股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2019 年 4 月 22 日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已
于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 7
人，董事陆奕燎先生因工作原因委托董事温振明先生代为行使表决权，会议由副董事长苏
斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2018 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

    《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》




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    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年度公司合并利润表归
属于母公司所有者的净利润为 686,463,263.42 元。经审计，2018 年度母公司实现净利润
为 395,516,367.15 元，根据《公司章程》按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积金
39,551,636.72 元后，母公司本年未分配利润为 355,964,730.43 元，加上年初母公司未
分配利润 4,355,352,722.67 元，减去母公司分配的 2017 年度利润 324,524,497.22 元后，
2018 年度母公司可供股东分配的利润为 4,386,792,955.88 元。

    拟以 2018 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.39 元（含税），共计派发现金股利 205,040,477.79 元（含税）。 本次利润分配后，
母公司剩余未分配利润 4,181,752,478.10 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转
增股本。

    公司 2018 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之
日起两个月内实施。

    独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》

    《 2018 年 年 度 报 告 》 及 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    《2018 年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《2018 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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     7、审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018
年度审计工作的评价报告》

     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     8、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     9、审议通过《关于<2018 年预算执行和 2019 年度财务预算报告>的议案》

     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     10、审议通过《关于<公司 2019 年预计日常关联交易事项>的议案》

     关联董事陆奕燎、温振明均回避表决，公司独立董事对公司 2019 年预计日常关联交
易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

     《 2018     年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

     审议结果：非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     11、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

     《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于中山公用事业集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》、《关于公司 2018 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》和《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司非
公 开 发 行 募 集 资 金 2018 年 度 存 放 和 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     12、审议通过《关于<中山公用 2018 年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     13、审议通过《关于子公司申请银行项目贷款的议案》

      《 关 于 子 公 司 申 请 银 行 项 目 贷 款 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网



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（http://www.cninfo.com.cn/）。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》

    鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌
理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止股票期权激励计划，与之相
关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权
激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

    董事刘雪涛作为本次股权激励对象回避表决，公司独立董事对终止本次股权激励计划
事项发表了明确同意的独立意见。

    《 关 于 终 止 股 票 期 权 激 励 计 划 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:30 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
六楼会议室召开公司 2018 年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                    中山公用事业集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年四月二十二日




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