证券代码：000685            证券简称：中山公用           公告编号：2019-030




             中山公用事业集团股份有限公司
           第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于
2019 年 4 月 22 日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已
于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次出席会议的监事应到 3 人，实到
3 人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交年度股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年度公司合并利润表归
属于母公司所有者的净利润为 686,463,263.42 元。经审计，2018 年度母公司实现净利润
为 395,516,367.15 元，根据《公司章程》按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积金
39,551,636.72 元后，母公司本年未分配利润为 355,964,730.43 元，加上年初母公司未分
配利润 4,355,352,722.67 元，减去母公司分配的 2017 年度利润 324,524,497.22 元后，
2018 年度母公司可供股东分配的利润为 4,386,792,955.88 元。
    拟以 2018 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.39
元（含税），共计派发现金股利 205,040,477.79 元（含税）。 本次利润分配后，母公司剩
余未分配利润 4,181,752,478.10 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
    公司 2018 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之
日起两个月内实施。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    《 2018 年 年 度 报 告 》 及 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    《2018 年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《2018 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《2018 年预算执行和 2019 年度财务预算报告》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》
    鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌
理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司终止实施股票期权激励计划，与之相
关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权
激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
    《 关 于 终 止 实 施 股 票 期 权 激 励 计 划 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第六次会议决议。

    特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
         监事会
 二〇一九年四月二十二日