中山公用:第九届董事会第七次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-037
中山公用事业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2019
年 4 月 29 日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子
邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 8 人,实到 8 人,会议由副董事长苏斌先
生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
独立董事对此议案发表了明确的同意意见。独立董事关于公司会计政策变更的独立意
见和《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日