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公司公告

华讯方舟:第七届董事会第十八次会议决议公告2017-08-01  

						          证券代码:000687       证券简称:华讯方舟       公告编号:2017-053



                       华讯方舟股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于

2017 年 7 月 28 日以电话、邮件方式发出会议通知,并于 2017 年 7 月 31 日在公

司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人,实到 8 人。公司董事长

吴光胜先生主持了本次会议,公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、

张玉川先生参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的

召开和表决方式符合《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份

有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作设立投资基金暨

关联交易的议案》

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资

子公司与专业投资机构合作设立投资基金暨关联交易的公告》,公告编号:

2017-055。

    董事会授权公司经营管理层全权办理上述投资基金后续相关事宜。

    独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见;详见公司于本公

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告日刊登在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会

第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事吴光胜先生、赵术开

先生回避表决。

    (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15

号),公司拟对公司相关会计政策进行相应变更。公司董事会认为:本次会计政

策变更是公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)

的通知规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有

关法律法规和《华讯方舟股份有限公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股

东、尤其是中小股东利益的情形。

    独立董事就该议案发表了同意的独立意见;详见公司于本公告日刊登在巨潮

资讯网上的《华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相

关事项的独立意见》。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于会计

政策变更的公告》,公告编号:2017-056。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    详细内容请参见公司于本公告日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披

露的《华讯方舟股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、关联交易情况概述表。




                                                 华讯方舟股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2017 年 7 月 31 日




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