证券代码：000687       证券简称：华讯方舟      公告编号：2017-094



                       华讯方舟股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
于 2017 年 12 月 19 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 12 月 22
日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人。公司
董事长吴光胜先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信
先生、张玉川先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司
章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召
开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于全资子公司拟购置办公房产的议案》

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于全资子公
司拟购置办公房产的公告》（公告编号：2017-095）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、关联交易情况概述表；

    3、深交所要求的其他文件。

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                                         2017 年 12 月 22 日




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