证券代码：000687        证券简称：华讯方舟        公告编号：2018-001



                       华讯方舟股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
于 2018 年 1 月 8 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 12 日在
公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人。公司董事
长吴光胜先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、
张玉川先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、
《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表
决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

    为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。详细内容请参见
公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》 公
告编号：2018-002）。

    本议案经董事会审议通过后须提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的


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议案》

    为保证本次公司发行短期融资券相关工作的顺利开展，现特提请公司股东大
会授权董事会办理本次发行具体事宜。详细内容请参见公司于本公告日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华
讯方舟股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。

    本议案经董事会审议通过后须提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-003）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                                       华讯方舟股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                          2018 年 1 月 12 日




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