证券代码：000687   证券简称：华讯方舟          公告编号：2018-026


                       华讯方舟股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十四次会议于
2018 年 5 月 4 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 5 月 7 日在公司
会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议监事应到
5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯
方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和
表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    因公司 2017 年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第一
期解锁条件及首次授予的激励对象王巍先生离职已不符合激励条件，公司决定回
购注销限制性股票合计 3,772,360 股。

    监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，
同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将 3,772,360 股限制性股票进行
回购注销。

    详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2017-027）。
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议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                               华讯方舟股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2018 年 5 月 8 日