证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-031
华讯方舟股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案《关于公司对控股子公司提供担保的议案》、《未来三
年股东分红回报规划的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别
决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日交
易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午
15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋华讯方
舟股份有限公司 5 楼会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
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公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。
5.主持人：董事、总经理张沈卫先生（因公司董事长吴光胜先生出差在外，
由半数以上董事推举董事张沈卫先生主持会议）。
6.会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 353,619,829 股，占上市公司
总股份的 46.1525％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,588,319 股，占上市公司
总股份的 44.4517％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 13,031,510 股，占上市公司总股份的
1.7008％。
7.公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了
本次股东大会。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公
司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案 1 《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2 《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 3 《2017 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 4 《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
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1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 5 《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 6 《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
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议案 7 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 351,901,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5140％；反对
1,718,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,722,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2131％；反对
1,718,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7869％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 8 《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 352,740,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7513％；反对
879,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2487％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,561,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4574％；反对
879,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5426％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的
决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
议案 9 《关于独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
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同意 352,252,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6134％；反对
1,367,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3866％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,073,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8282％；反对
1,367,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1718％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 10 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 351,973,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5345％；反对
1,646,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4655％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,794,921 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7532％；反对
1,646,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2468％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 11 《关于监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 351,973,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5345％；反对
1,646,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4655％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,794,921 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7532％；反对
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-031
1,646,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2468％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 12 《关于华讯方舟股份有限公司重大资产重组置入资产 2017 年末减
值测试报告的审核报告》
总表决情况：
同意 126,277,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7132％；反对
1,646,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2868％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东华讯方舟科技有限公司对该议案回避表决 ，回避表决股数
225,695,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 63.8244％。
中小股东总表决情况：
同意 11,794,921 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7532％；反对
1,646,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2468％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 13 《未来三年股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 352,813,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7718％；反对
806,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2282％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,634,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9976％；反对
806,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0024％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-031
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的
决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
议案 14 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 352,813,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7718％；反对
806,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2282％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,634,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9976％；反对
806,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0024％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的
决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。详见公司于本公告日披露在巨
潮资讯网上的《公司章程》全文。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：何煦、余苏
3.结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-031
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 18 日
