华讯方舟:第七届监事会第十五次会议决议公告2018-07-18
证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-036
华讯方舟股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会第十五次会议于
2018 年 7 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开,会议由监事会主席李晓丛先生
主持,出席会议监事应到 5 人,实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定,会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的
议案》
为支持公司业务发展,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华
讯科技”)拟在两年内向公司无偿提供合计不超过 5 亿元人民币的财务资助,公
司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及
资助额度内连续、循环使用。鉴于本次资金提供方为公司控股股东华讯科技,根
据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司认定本次交易为关联交易。
监事会认为:本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不会对公司独立
性产生影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事
项审核程序符合相关规定,同意本次控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交
易的事项。
详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东向公
证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-036
司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-037)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监事会
2018 年 7 月 18 日