证券代码：000687   证券简称：华讯方舟          公告编号：2018-036


                       华讯方舟股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十五次会议于
2018 年 7 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席李晓丛先生
主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的
议案》

    为支持公司业务发展，公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华
讯科技”）拟在两年内向公司无偿提供合计不超过 5 亿元人民币的财务资助，公
司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求，并且可以在资助有效期内及
资助额度内连续、循环使用。鉴于本次资金提供方为公司控股股东华讯科技，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司认定本次交易为关联交易。

    监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立
性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事
项审核程序符合相关规定，同意本次控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交
易的事项。
    详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东向公
          证券代码：000687   证券简称：华讯方舟        公告编号：2018-036


司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                   华讯方舟股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2018 年 7 月 18 日