证券代码：000687   证券简称：华讯方舟          公告编号：2018-061


                       华讯方舟股份有限公司
              第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于
2018 年 10 月 25 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 29 日在
公司会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议
监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》

    监事会认为：本次财务报表格式变更规范了企业财务报表列报，有助提高会
计信息质量，公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小
股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次财务报表格式变更。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司
财务报表格式变更的公告》（公告编号：2018-062）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案
          证券代码：000687   证券简称：华讯方舟          公告编号：2018-061


    监事会对公司 2018 年第三季度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审议的公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编
号：2018-063）及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年第三季度报告全文》（公
告编号：2018-064）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                    华讯方舟股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2018 年 10 月 30 日