证券代码：000687      证券简称：华讯方舟     公告编号：2019-032


                       华讯方舟股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日在公司会议
室以现场表决方式召开第八届监事会第一次会议。会议由监事会主席李晓丛先生
主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举李晓丛先生为公司第八届监事会主席，任期三
年，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（简历详
见附件）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。
证券代码：000687   证券简称：华讯方舟     公告编号：2019-032




                                        华讯方舟股份有限公司

                                              监 事 会

                                         2019 年 5 月 21 日
         证券代码：000687     证券简称：华讯方舟     公告编号：2019-032

附件：
    李晓丛先生：男， 1967 年，大学本科学历。曾任深圳市中兴新通讯设备有

限公司总经理助理，中兴合创投资有限公司董事总经理，中兴通讯股份有限公司

技术中心副主任，华讯科技总裁助理、执行副总裁。现任华讯科技监事，公司监

事会主席。

    李晓丛先生未持有公司股票，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。李晓丛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩
戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管
理人员的情形，不是失信被执行人。李晓丛先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。