华讯方舟：第八届董事会第一次会议决议公告2019-05-21
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-031
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议。出席会议董事应到
7 人，实到 7 人，其中董事张沈卫先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。
公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举吴光胜先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议
通过之日至第八届董事会届满为止。吴光胜先生简历请见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
同意选举潘忠祥先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会审
议通过之日至第八届董事会届满为止。潘忠祥先生简历请见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常
开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举
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如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（相关人员简历请见附件）：
1.战略委员会：由七名董事组成
委员：董事长吴光胜、副董事长潘忠祥、董事张沈卫、董事徐健、独立董事
曹健、独立董事谢维信、独立董事张玉川。
根据《董事会战略委员会实施细则》规定，主任委员由董事长吴光胜担任。
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
2.提名委员会：由三名董事组成
委员：独立董事谢维信、独立董事张玉川、董事长吴光胜。
独立董事谢维信担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满为止。
3.审计委员会：由三名董事组成
委员：独立董事曹健、独立董事谢维信、独立董事张玉川。
独立董事曹健担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满为止。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成
委员：独立董事张玉川、独立董事曹健、董事长吴光胜。
独立董事张玉川担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公
司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任张沈卫先生为公司总经理
（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为
止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯
网上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公
司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任诸志超先生、张峥先生、
黄立锋先生为公司副总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯
网上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》、《华讯方舟股份有限
公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张峥先生（简历见
附件）为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日至第八届董事会届
满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯
网上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因公司工作需要，根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》等相关
规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任李湘平先生（简历见附件）为公司董
事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日至第八届董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯
网上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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因公司工作需要，经公司董事会秘书推荐，董事会同意聘任刘天睿先生（简
历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会
届满为止。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 21 日
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附件：第八届董事会人员、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
非独立董事独立董事人员简历
吴光胜先生：男，1979 年出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，深圳
市人大代表、深圳市人大常委会经济工作委员会委员、全国工商联执行委员会常
务委员、全国工商联科技装备商会理事、国家科技部中美科技合作中心深圳产业
化基地主任、深圳工业总会主席团主席、粤港澳湾区副主席、广东省太赫兹产业
技术创新联盟理事长、深圳市太赫兹科技创新协会会长、全球楚商联合会常务副
会长、武汉大学深圳校友会会长、国家科技创新创业人才、广东省科技创新创业
领军人才、2016 国家“万人计划”科技创业领军人才。2001 年 7 月至 2003 年 1
月在某国防研究院历任参谋、部长助理、副部长；2003 年 1 月至 2007 年 6 月在
北京庄源国际投资咨询有限公司任副董事长；2007 年至今历任华讯方舟科技有限
公司副董事长、总经理、董事长；2015 年 1 月至 2017 年 7 月历任公司副董事长、
总经理，现任公司董事长。
吴光胜先生直接持有本公司股份 9,473,248 股,占比为 1.24%，为公司的实际
控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东之间无关联关系。吴光胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒
失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理
人员的情形，不是失信被执行人。吴光胜先生符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
潘忠祥先生：男，1959 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。历任纺织工业
部综合计划司干部、中国纺织建设规划院副处长、国家纺织工业局企业改革司副
处长、中纺对外公司国开分公司副总经理、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集
团）有限公司资本运营部副部长，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）
有限公司财务部副部长；中国服装股份有限公司董事。现任中国恒天集团有限公
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司金融投资事业部高级副总经理。
潘忠祥先生未持有本公司股份，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司
任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员。潘忠祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》
中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失
信被执行人。潘忠祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张沈卫先生：男，1975 年 8 月出生，扬州大学会计学本科毕业，南京大学商
学院 EMBA，中国注册会计师。1999 年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公
司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有
限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007 年 11 月至 2016 年 9 月担任南京
普天通信股份有限公司董事会秘书，2011 年 12 月至 2016 年 9 月担任南京普天通
信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司、南京普住光
网络有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天大唐信息电子有限公
司等公司董事长职务。2016 年 9 月至 2017 年 7 月任公司常务副总经理；2017 年
2 月至今担任公司董事；2017 年 7 月至今担任公司总经理。现兼任深圳市华讯方
舟系统技术有限公司董事长、天盾方舟（北京）科技有限公司、河北华讯方舟装
备技术有限公司董事。
张沈卫先生持有本公司股份 400,000 股（系华讯方舟股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划已授予未解锁股份），未在公司股东、实际控制人等单位任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员。张沈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
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会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人
员的情形，不是失信被执行人。张沈卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
徐健先生：男，1982 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册
税务师。2011 年 9 月至 2015 年 12 月在安徽佳达集团有限公司任财务总监；2016
年 1 月至 2017 年 6 月在华讯方舟科技有限公司任财务管理中心总监；2017 年 7
月至 2018 年 2 月任华讯方舟科技有限公司副总裁、首席财务官兼财务管理中心
总监，2018 年 2 月至今任华讯方舟科技有限公司高级副总裁、首席财务官。兼任
深圳市华讯方舟企业服务有限公司、深圳市华讯方舟软件信息有限公司、深圳市
华讯星通讯有限公司、华讯方舟（香港）投资有限公司董事；深圳市华讯方舟太
赫兹科技有限公司、河南华讯方舟太赫兹科技有限公司、武汉华讯合泽置业有限
公司、深圳市天谷技术有限公司、西安华讯方舟信息技术有限公司监事；
徐健先生未持有本公司股份，除在公司控股股东华讯方舟科技有限公司任职
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无
关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。徐健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘
录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不
是失信被执行人。徐健先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候人员简历
曹健先生：男，1956 年 3 月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。
1984 年至 1986 年曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管；1986 年至 2016
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年曾任首都经济贸易大学副教授。现任华讯方舟股份有限公司独立董事。
曹健先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹健先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、
监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。曹健先生符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
谢维信先生：男，1941 年 12 月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴
专家，国家有突出贡献专家。1965 年至 1981 年曾任西安电子科技大学教师；1981
年至 1983 年曾任美国宾夕法尼亚大学访问学者；1983 年至 1996 年曾任西安电子
科技大学讲师、教授、副校长；1996 年至今在深圳大学历任校长、教授、校学术
委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有限公
司独立董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。
谢维信先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。谢维信先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有
限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在 2014 年八部委联合
印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、
董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。谢维信先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
张玉川先生：男，1958 年 3 月出生，大学本科学历，历任国家教育部高教一
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-031
司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副
局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事
长。现任北京欧文公众事务研究所所长、北京欧文共享文化发展有限公司董事长、
卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、中元国信信用融资担保有限
公司公司董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。
张玉川先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张玉川先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华
讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得
担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
张玉川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高级管理人员简历
诸志超先生：男，1974 年出生，大学本科学历，工程师，高级程序员。曾任
A8 电媒音乐控股有限公司技术中心总监，深圳市农产品股份有限公司信息中心主
任，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长，深圳市农产品股份有限公司电
子商务总部总经理，深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长，华讯科技副总裁。
现任公司副总经理、国蓉科技董事长。现兼任河北华讯方舟装备技术有限公司董
事、总经理、国蓉科技有限公司董事长。
诸志超先生持有本公司股份 350,000 股（系华讯方舟股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划已授予未解锁股份），未在公司股东、实际控制人等单位任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员。诸志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-031
会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人
员的情形，不是失信被执行人。诸志超先生符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
张峥先生：男，1976 年出生，本科学历，会计学专业，国际注册会计师 ACCA，
注册会计师 CPA。曾任威立雅南中国区财务总监，河南思达高科科技股份有限公
司副总经理兼财务总监。现任公司公司财务总监、副总经理。现兼任深圳市华讯
方舟雷达技术装备有限公司总经理、董事、天盾方舟（北京）科技有限公司董事、
国蓉科技有限公司董事、深圳市华讯方舟投资发展有限公司监事、深圳市华讯方
舟系统技术有限公司监事、深圳市华讯方德投资管理有限公司监事。
张峥先生持有本公司股份 400,000 股（系华讯方舟股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划已授予未解锁股份），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情
况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李湘平先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、
《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不
存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不
得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
李湘平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄立锋先生：男，1978 年出生，深圳大学金融学硕士研究生毕业。2006 年 4
月至 2008 年 4 月担任深圳市全运通物流发展有限公司常务副总经理，2008 年 5
月至 2014 年 11 月担任深圳市飞马国际供应链股份有限公司华南区总经理、海外
资源中心总经理、战略发展中心总经理，2014 年 11 月至 2016 年 9 月担任深圳市
飞马国际供应链股份有限公司副总经理，2017 年 7 月至今担任公司副总经理兼董
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-031
事长助理。现兼任东莞市悦和致远长租物业投资有限公司监事、河北华讯方舟装
备技术有限公司监事、深圳市华讯方舟系统技术有限公司董事、天盾方舟（北京）
科技有限公司董事、国蓉科技有限公司董事、深圳市华讯方德投资管理有限公司
董事。
黄立锋先生未持有公司股票，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。黄立锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、
高级管理人员的情形，不是失信被执行人。黄立锋先生符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
李湘平先生：1980 年出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。2006
年 2 月至 2008 年 8 月在三一重工股份有限公司财务部先后任销售会计、财务主
管、财务经理；2008 年 12 月至 2011 年 10 月任华为技术有限公司账务管理部财
务经理，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任湖南南方水泥集团有限公司财务部高级财
务经理、财务部长；2015 年 8 月至 2017 年 9 月担任公司财务管理中心财务经理；
2017 年 9 月至今担任公司董事会秘书。现兼任深圳市华讯方舟雷达技术装备有限
公司监事、深圳市华讯方德投资管理有限公司董事。2017 年 8 月获得董事会秘书
资格证书。
李湘平先生持有本公司股份 10 万股（系华讯方舟股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划已授予未解锁股份），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情
况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李湘平先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-031
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、
《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不
存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不
得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
李湘平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表简历
刘天睿先生：男，1987 年出生，本科学历，管理学学士。自2012年起先后
任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券助理、深圳市麦达数字股份有限公司
投资者关系经理、华测检测认证集团股份有限公司证券事务代表职务。2018年1
月至今担任本公司董事会办公室证券事务代表。2014年7月取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证。
刘天睿先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情
况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘天睿先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行
人。刘天睿先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
