证券代码：000687      证券简称：华讯方舟        公告编号：2019-072


                       华讯方舟股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 6 日以邮件方
式发出会议通知，并于 2019 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开第八届董事会第七
次会议。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长吴光胜先生主持了本次
会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限
公司章程》、 华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    根据公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）
经营发展融资需要，南京华讯拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以
下简称“浦发银行”）申请 1.21 亿元人民币贷款，用于其与浦发银行签订的贷款
合同（合同编号：93102019280165）项下贷款的借新还旧，公司拟为上述贷款提
供连带责任担保，期限两年。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-073）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    该议案尚须公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
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    （二）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    本次董事会会议决议于 2019 年 11 月 25 日下午 14：30 召开 2019 年第二次临
时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召
开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-074）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                                      华讯方舟股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       2019 年 11 月 8 日