证券代码：000688                  证券简称：建新矿业           公告编号：2017-016号



     建新矿业股份有限责任公司2016年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    ●本次股东大会无否决议案的情形。


    ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 2:30 开始

    网络投票时间：2017 年 6 月 27 日-2017 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6

月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层

    召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    会议召集人：公司第十届董事会

    会议主持人：董事长赵威先生

    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    2.会议出席情况

    出席本次股东大会现场和网络投票的股东(或股东代表)共8人，代表股份841,244,806

股，占上市公司总股份的73.9686％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份841,186,206

股，占上市公司总股份的73.9635％。 通过网络投票的股东5人，代表股份58,600股，占上
市公司总股份的0.0052％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。

    公司董事赵威先生、杜俊魁先生、黄宾先生、张健先生，监事王世鹏先生出席了本次会

议；高级管理人员熊为民先生、吴斌鸿先生出席了本次会议；北京市海润律师事务所律师邹

盛武先生及闫倩倩女士对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体投票表决情况如下：

    1、审议通过《公司 2016 年年度报告全文》及摘要；

   总表决情况：同意 841,217,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；反

对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

    2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

   总表决情况：同意 841,217,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；反

对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

    3、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：同意 841,217,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；反

对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。
    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

    4、审议通过《2016 年度财务决算报告》；

    总表决情况：同意 841,217,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；反

对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

    5、审议通过《2016 年度利润分配方案》；

    总表决情况：同意 841,217,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；反

对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，即公司 2016

年度利润不进行分配，也不用资本公积金转增股本。

    6、审议通过《公司2017年度日常关联交易预计议案》；

    本议案系 2017 年公司预计与关联股东发生的日常关联交易事项，根据相关规定，审议

本议案时，关联股东甘肃建新实业集团有限公司(持有本公司 466,139,241 股股份)依法回避

表决。

    总表决情况：同意 375,078,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；

反对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

    7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务审计和
内控审计机构的议案》。

   总表决情况：同意 841,217,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对

27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 31,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9249％；反

对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.0751％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

    表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

    2、律师姓名:邹盛武、闫倩倩

    3、结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程

序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表

决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规

定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书。

    特此公告



                                                    建新矿业股份有限责任公司董事会

                                                        二 O 一七年六月二十八日