证券代码：000688               证券简称：建新矿业             公告编号：2018-047号




                            建新矿业股份有限责任公司

                       第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     建新矿业股份有限责任公司（下称“公司”）于2018年5月11日在北京市丰台区南四环

西路188号16区19号楼3层会议室召开了第九届监事会第十一次会议，会议通知于2018年5月4

日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人（含公司2017年度股东

大会选举产生的2名股东代表监事）。与会监事共同推举李杰先生主持，会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议就选举监事会主席的事项进行了审

议，并形成如下决议：

    同意选举李杰先生为公司第九届监事会主席(简历附后)。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

    特此公告。
                                                    建新矿业股份有限责任公司监事会

                                                          2018 年 5 月 11 日



李杰 男 现年 38 岁   经济学学士 会计中级职称。历任北京市地毯进出口公司财务主管、伊

藤忠中国集团有限公司财务部课长、海隆控股尼日利亚油服公司财务负责人、保利协鑫能源

控股有限公司财务副总兼海外公司负责人、鹏欣环球资源股份有限公司矿产事业部财务总

监；现任浙江国城控股有限公司财务总监。李杰先生在股东单位任职存在关联关系，与公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。