证券代码：000688                证券简称：建新矿业              公告编号：2018-063号



                             建新矿业股份有限责任公司
                       第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2018年6
月22日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年6月29日以现场表决方式在北京市丰台区南四
环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议7名（其
中独立董事冀志斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事刘云先生出席会议并代为
表决）。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议由董事长吴城先生主持，经表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》

    为适应公司战略规划及业务发展的需要，充分利用香港市场的资本、信息及地理条件等多
方面优势，积极拓展海外市场，经会议审议，与会董事同意公司以自有资金在香港设立全资子
公司“中国国城国际发展有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为港币1,500
万元（暂定，最终以登记注册为准），该全资子公司主要经营范围为进出口贸易、技术服务和咨
询；投资、企业并购（以上经营涉及许可经营的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。（最
终经营范围以香港特别行政区公司注册处核准登记为准）。并同意授权公司经营管理层办理设立
香港全资子公司的相关事宜。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请
股东大会审批。本次对外投资尚需商务主管部门等有关部门审批或备案。
    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于注销全资子公司西藏建元大通投资有限公司的议案》




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    由于公司尚未对全资子公司西藏建元大通投资有限公司实际出资，且该子公司未开展经营
活动。现因公司经营规划调整的需要，经会议审议，与会董事同意注销全资子公司西藏建元大
通投资有限公司，并同意授权公司经营管理层办理注销的相关事宜。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

    根据战略发展需要，为使公司名称更贴切地反映公司经营理念和管控模式，经会议审议，
与会董事同意将公司名称“建新矿业股份有限责任公司”变更为“国城矿业股份有限公司”，并提请
股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。变更后的公司实际名称最终将以
工商行政管理部门办理变更登记的名称为准。同时，公司将在第一大股东甘肃建新实业集团有
限公司的股权工商变更过户至浙江国城控股有限公司名下，再向深圳证券交易所申请变更证券
简称（拟将公司证券简称“建新矿业”变更为“国城矿业”，证券代码不变）。具体内容详见公司同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更公司名称的公告》（2018-066 号）。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过，
即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

    四、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改＜公司章程＞部分条款的公告》（2018-067 号）。
    表决情况：7 票赞成，0 票回避，0 票反对。
    根据《公司法》和公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过，
即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

    五、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司相关制度部分条款的公告》（2018-068 号）。
    表决情况：7 票赞成，0 票回避，0 票反对。
    根据《公司法》和公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方为有效。

    六、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》




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     内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司相关制度部分条款的公告》（2018-068 号）。
     表决情况：7 票赞成，0 票回避，0 票反对。
     根据《公司法》和公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方为有效。

     七、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

     内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司相关制度部分条款的公告》（2018-068 号）。
     表决情况：7 票赞成，0 票回避，0 票反对。

     八、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》

     与会董事同意公司核销无法收回的账面原值合计为 1,283,225.95 元的应收款项，具体内容
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销应收款项坏账的公告》（2018-069 号），根据《公
司章程》等相关规定，本次坏账核销事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
     公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
     表决情况：7 票赞成，0 票回避，0 票反对

     九、审议通过《关于调整公司副董事长薪酬和监事会主席津贴的议案》

     为有效调动公司副董事长、监事会主席（外部监事）的工作积极性和创造性，促进公司稳
健、有效发展，经会议审议，与会董事同意在公司董事、监事薪酬方案基础上，将公司副董事
长薪酬和监事会主席（外部监事）的津贴标准调整如下：
序号              职   务                      原标准(元/年)         新标准(元/年)

 1               副董事长                        600,000               800,000
 2        监事会主席（外部监事）                  30,000                60,000

     审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事熊为民回避表决。
     表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
     根据《公司法》和公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

     十、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

     为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，经会议审
议，与会董事同意在高级管理人员薪酬方案基础上，将公司高级管理人员薪酬标准调整如下：




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序号                   职务                       原标准(元/年)         新标准(元/年)

 1      总经理、副总经理、财务总监、董秘        420,000-600,000       420,000-800,000

     审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事赵威回避表决。
     表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

     十一、审议通过《关于聘任刘伟雄先生为公司副总经理的议案》

     经会议审议，与会董事一致同意聘任刘伟雄先生为公司副总经理（简历附后）, 刘伟雄
先生任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
     公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     十二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

       会议决定于 2018 年 7 月 30 日（星期一）下午 2：30 分在北京市丰台区南四环西路 188
号 16 区 19 号楼 3 层会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股
东大会，对公司第十届董事会第十九次会议的有关议案进行审议。具体内容详见与本公司同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《建新矿业股份有限责任公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-070 号）。
     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                                        建新矿业股份有限责任公司董事会
                                                                  2018年6月29日




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附刘伟雄简历


刘伟雄 男，汉族，现年 44 岁，大学本科，中国注册会计师协会非执业会员，历任辽宁天健会
计师事务所项目经理和天健会计师事务所审计经理，德邦证券有限公司稽核主管，西部矿业股
份有限公司总裁助理、副总裁，西部矿业集团有限公司副总裁，上海海成资源(集团)有限公司董
事长助理，西藏珠峰资源股份有限公司副总裁、财务负责人，西藏百悦矿业有限公司副总经理。
刘伟雄先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本
公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分
之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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