建新矿业股份有限责任公司独立董事

    就公司第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见


    建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 29 日以现场表决方式召

开了第十届董事会第十九次会议，会议就公司名称变更、调整董事监事高管薪酬、聘任高

级管理人员、核销坏账等事项进行了审议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为

公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

    一、关于变更公司名称事项的独立意见

    公司此次变更公司名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营及未来

发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《主板信息披

露业务备忘录第 11 号－变更公司名称》等相关法律法规及规定，未损害公司和股东利益的

情形。故我们同意公司此次公司名称变更事宜，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于调整公司副董事长薪酬、监事会主席津贴及高级管理人员薪酬的独立意见

    公司调整副董事长薪酬、监事会主席（外部监事）津贴及高级管理人员薪酬标准系结

合公司的实际经营情况而制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、

法规等相关规定。故我们同意公司对副董事长薪酬、监事会主席（外部监事）津贴及高级

管理人员薪酬标准作调整，并同意将调整副董事长薪酬、监事会主席（外部监事）津贴的

议案提交公司股东大会审议。

    三、关于聘任刘伟雄为公司副总经理的独立意见

    公司聘任刘伟雄为公司副总经理，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公

司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，

且经核实其不是失信被执行人，任职资格合法，选举和聘任程序合规。我们同意公司聘任

刘伟雄先生为副总经理。

    四、关于核销应收款项坏账的独立意见
    公司本次核销应收款项坏账符合相关法律法规及财务制度的规定，能够公允反映公司

的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议该项议案的

程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次坏账核销事项。



                                            独立董事：王志强、刘云、冀志斌

                                                  2018 年 6 月 29 日