证券代码：000688                证券简称：国城矿业              公告编号：2018-088



                              国城矿业股份有限公司
                    第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2018年9月
1日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年9月6日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市
丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席
会议7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议由董事长吴城先生主持，经表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《国城矿业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

    为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《国城矿业股份有限公司公司章程》有
关规定，公司制订了对外提供财务资助管理制度并获本次董事会审议通过，制度全文详见巨潮
资讯网。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于为温州盛达矿山建设有限公司、陕西小山川矿产资源开发建设有限公
司提供财务资助的议案》

    公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司于2018年7月16日与温州盛达矿山建设有
限公司（以下简称“盛达公司”）、陕西小山川矿产资源开发建设有限公司（以下简称“小山川公
司”）分别签订了探矿工程采掘承包合同。经各方确认，原承包方温州兴安矿山建设有限公司（以
下简称“兴安矿山”）已采存窿矿量137.70万吨，盛达公司、小山川公司同意分别接受兴安矿山
已采存窿矿量48.50万吨和89.20万吨，鉴于工程交接的特殊情况，公司拟以自有资金向盛达公
司、小山川公司提供合计4,957.20万元人民币的预付工程款财务资助，用于盛达公司、小山川
公司向原采掘工程承包方兴安矿山支付已采存窿矿量工程款，该预付款自2018年10月起公司每
月分别向盛达公司、小山川公司按4万吨和6万吨的存窿矿量抵扣公司应支付盛达公司和小山川



                                          1
公司的工程款，具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司对外提供财务资助的公告》，公告编号：2018-089。
    截止 2018 年 06 月 30 日，盛达公司、小山川公司的资产负债率均未超过 70%，公司本次
对外提供财务资助金额亦未超过公司最近一期（2017 年度）经审计净资产的 10%，根据《深
圳证券交易所主板上市公司规范化运作指引》和本《公司章程》的相关规定，本次对外提供财
务资助属于董事会审批权限，该事项已获出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，无需
提交股东大会审议。
    公司与盛达公司、小山川公司不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                                     国城矿业股份有限公司董事会
                                                             2018年9月7日




                                         2