证券代码：000690          证券简称：宝新能源         公告编号：2019-034
债券代码：112483         债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491         债券简称：16 宝新 02

                     广东宝丽华新能源股份有限公司

                   第八届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议通知于 2019 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体
监事。
    2、本次会议于 2019 年 8 月 16 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。
    3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
    （一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日 2019-035 号公告《广
东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）

    根据财政部颁布的新会计准则、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股
票上市规则》及公司《章程》有关规定，公司监事会对提交本次会议的《关于部
分会计政策变更的议案》进行了审阅，发表意见如下：

    “我们认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次
会计政策的变更。”
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）公司 2019 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华
新能源股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要）

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、深交所《主板信息披露业务备忘录

第 1 号——定期报告披露相关事宜》（2019 年 1 月修订）及有关法律法规，公司
监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    表决结果：通过。



    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。




                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                       监 事 会

                                                   二〇一九年八月十七日