宝新能源：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-28
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-061
债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华 新能源股份有限公司
2019 年第一次临 时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议议案《关于与陈玮等人签署补充协议的议案》所涉事宜系
2017 年第一次临时股东大会通过的议案《关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股
份有限公司股份涉及关联交易的议案》（详见公司 2017-026 号公告）所涉事宜的补充
修订。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投
资者的表决单独计票；本次股东大会审议的议案属于关联交易事项，关联股东均已回
避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宁远喜先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 478,608,248 股，占上市公司总股份
的 21.9960％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 355,614,798 股，占上市公司总股份的
16.3434％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 122,993,450 股，占上市公司总股份的
5.6526％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 51,638,259 股，占上市公司总股份的
2.3732％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,482,260 股，占上市公司总股份的
0.0681％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 50,155,999 股，占上市公司总股份的
2.3051％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
关于与陈玮等人签署补充协议的议案
总表决情况：
同意478,351,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9463％；反对256,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,381,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.5027％；反对256,800股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
鉴于本次补充协议签署方芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“富海久泰”）持有本公司5.47%股份，为公司关联法人；因与上市公司关联人签署
协议生效后的未来十二个月内，宁远喜先生有可能前往担任东方富海的董事职位，从
而成为本次交易的关联自然人。因此上述股东须回避表决。
富海久泰持有表决权股份118,995,755股，宁远喜先生持有表决权股份116,363,325
股。
关联股东富海久泰、宁远喜先生均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：张锡海、李家伟
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十八日
