广东法制盛邦律师事务所
                 关于广东宝丽华新能源股份有限公司
                      2019 年第一次临时股东大会
                             见证法律意见书


致：广东宝丽华新能源股份有限公司
    广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员资格、表决程序、表决结果、提出新议案的股东的资格出具见证法律意见。
    为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关
本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所
作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、
副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
出具见证法律意见如下：


    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2019 年 12 月 12 日将本次股东大
会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席
会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
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人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    本次股东大会于 2019 年 12 月 27 日 14:30 如期召开，召开的实际时间、地点、方
式和内容与公告内容一致。
    经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及
公司《章程》的规定。


    二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

    1、出席现场会议的股东
    现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【8】名，代表股份
数【355,614,798】股，占公司有表决权总股份的【16.3434】%。现场出席公司本次股东
大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
    现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员、见证律师。
    2、参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为【14】

名，代表股份数【122,993,450】股，占公司有表决权总股份的【5.6526】%。通过网络
投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
    经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会审议了公告中列明的议案：
    1、关于与陈玮等人签署补充协议的议案。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网上的第 2019-053 号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第二次临时

会议决议公告》、2019-054 号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第一次临
时会议决议公告》、2019-056 号《广东宝丽华新能源股份有限公司关于与陈玮等人签署

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补充协议暨放弃权利涉及关联交易的公告》。
    关联股东芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁远喜先生须回避表决。
    经本所律师见证，现确认表决结果如下：
    总表决情况：
    同意 478,351,448 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9463%；反对
256,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0537%；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 51,381,459 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5027%；反对
256,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4973%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    表决结果：通过
    会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
    经本所律师审查，上述议案的关联股东已回避表决；上述全部议案为普通议案，经

出席本次股东大会股东所持表决权过半数通过。
    综上，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件
及公司《章程》的规定，合法有效。


    四、关于提出新议案的股东资格

    经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新议案。


    五、结论

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

    【此页以下无正文】




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【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】




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负责人：吴翔                                         见证律师：张锡海




                                                     见证律师：李家伟




                                                   二零一九年十二月二十七日




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