证券代码：000691               证券简称：ST 亚太               公告编号：2017-078



                        海南亚太实业发展股份有限公司

                   第七届董事会 2017 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第九次会议于
2017 年 11 月 20 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件方式送
达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 8 名,董
事王强因私缺席）。会议由公司董事长马兵先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销其他风
险警示的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一七年十一月二十日