证券代码：000691          证券简称：亚太实业           公告编号：2018-026



                      海南亚太实业发展股份有限公司

                 第七届董事会2018年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018
年第二次会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开，公司已于 2018 年 4 月 20
日将全部会议材料以电子邮件及电话告知的方式提交给全体董事；至 2018 年 4
月 23 日上午 10:00 时，公司董事会全体董事传回表决票。本次会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    董事会审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，（表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2018 年拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2018
年度财务报告审计工作，聘期一年，拟支付不超过叁拾伍万元的审计费用（不含
现场审计期间的食宿费用），拟委托公司总经理签署审计业务约定书。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该
议案发表了同意的审核意见。
    2、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》，（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2018 年拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2018
年度内部控制审计工作，聘期一年，拟支付不超过贰拾万元的审计费用（不含现
场审计期间的食宿费用），拟委托公司总经理签署审计业务约定书。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该
议案发表了同意的审核意见。
    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    副总经理兼财务总监张嘉宇先生简历：张嘉宇，男，汉族，中国国籍，1979
年 10 月出生，本科学历，2002 年参加工作。2002 年 8 月-2004 年 9 月，就职于
株洲电力机车厂；2004 年 10 月-2011 年 10 月，就职于国富浩华会计师事务所甘
肃分所；2011 年 11 月-2013 年 2 月，就职于利安达会计师事务所甘肃分所；2013
年 3 月-2017 年 5 月，就职于西南证券西北分公司；2017 年 6 月至今就职于甘肃
亚美商贸有限公司。其未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系；与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，（表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    董事会秘书李宝军先生简历：李宝军先生，男，汉族，中国国籍， 1988 年
5 月出生，中国共产党党员，研究生学历，企业管理硕士，在读博士。2014 年 7
月参加工作，2014 年 7 月至 2017 年 8 月在中国建材—甘肃祁连山水泥集团股份
有限公司（600720.SH）任董事会办公室、总裁办公室秘书、主任科员；2017 年
9 月至 2018 年 3 月任成都华泽钴镍材料股份有限公司（000693.SZ）董事会办公
室经理、证券事务代表。
    李宝军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和要求。其未持有
公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
深圳证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    公司董事会秘书联系方式：
    联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24 楼
联系电话：（0931）8439763
传真号码：（0931）8427597
电子邮箱：ytsy000691@163.com
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                  海南亚太实业发展股份有限公司
                                              董事会
                                     二〇一八年四月二十三日