证券代码：000691         证券简称：亚太实业    公告编号：2018-028


                   海南亚太实业发展股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
4 月 23 日召开了第七届董事会 2018 年第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长马兵先生提名，公司
董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李宝军先生为公司董事
会秘书，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
    李宝军先生，男，汉族，中国国籍， 1988 年 5 月出生，中国共
产党党员，研究生学历，企业管理硕士，在读博士。2014 年 7 月参
加工作，2014 年 7 月至 2017 年 8 月在中国建材—甘肃祁连山水泥集
团股份有限公司（600720.SH）任董事会办公室、总裁办公室秘书、
主任科员；2017 年 9 月至 2018 年 3 月任成都华泽钴镍材料股份有限
公司（000693.SZ）董事会办公室经理、证券事务代表。
    李宝军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备相
关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职
资格，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    截止本公告日，李宝军先生未持有公司股票；与公司的控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券
交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    公司独立董事对本次聘任李宝军先生为公司董事会秘书事项发
表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书联系方式：
    联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24 楼
    联系电话：（0931）8439763
    传真号码：（0931）8427597
    电子邮箱：ytsy000691@163.com


    特此公告。




                                海南亚太实业发展股份有限公司
                                            董事会
                                   二〇一八年四月二十三日