亚太实业：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-07-20
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-050
海南亚太实业发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 19 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 7 月 18 日—2018 年 7 月 19 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 18 日 15:00
至 2018 年 7 月 19 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：兰州市城关区中广商务大厦 24F 公司会议室
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长马兵
6、会议召开的合法、合规性
本次会议审议的提案经 2018 年 7 月 2 日召开的第七届董事会 2018 年第三次
会议、第七届监事会 2018 年第二次会议审议通过（公告编号：2018-040、2018-041），
公司于 2018 年 7 月 3 日以公告方式发出召集本次股东大会的通知（公告编号：
2018-045），会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》（2014 修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018 修订）、《主板上市
公司规范运作指引》（2015 修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日 2018 年 7 月 16 日（下午）15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会
议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东大会的股东
及股东代表共 12 人，代表股份 54,602,897 股，占公司总股份的 16.89%。其中：
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 54,527,295 股，
占公司股份总数的 16.87％；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 75,602
股，占公司股份总数的 0.02％。
中小股东出席的总体情况：
出席会议的中小股东 10 人，代表股份 425,602 股，占上市公司总股份的
0.13%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、甘肃正天合律师事务所李宗峰、杨晓楠二位律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）提案表决情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
其中：中小股东总表决情况（占出席会议中小股东所持股份的比例）：
同意 反对 弃权
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％
384,100 90.25% 41,502 9.75% 0 0%
该提案获 2/3 以上表决通过。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案已经公司第七届监事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
该提案获表决通过。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
该提案获表决通过。
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案已经公司第七届监事会 2018 年第二次会议审议通过（公告编号：
2018-041），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
该提案获表决通过。
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
该提案获表决通过。
6、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
该提案获表决通过。
7、审议《2018 年董监高人员薪酬方案》的议案
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,561,395 99.92% 41,502 0.08% 0 0% 是
其中：中小股东总表决情况（占出席会议中小股东所持股份的比例）：
同意 反对 弃权
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％
384,100 90.25% 41,502 9.75% 0 0%
该提案获表决通过。
8、审议《关于签订<执行和解协议>的议案》
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过（公告编号：
2018-040），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,592,495 99.98% 10,402 0.02% 0 0% 是
该提案获表决通过。
9、审议《关于核销部分债权债务的议案》
该议案已经公司第七届董事会 2018 年第三次会议和第七届监事会 2018 年第
二次会议审议通过（公告编号：2018-040、2018-041），议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
54,570,395 99.94% 10,402 0.02% 22,100 0.04% 是
该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、律师姓名：李宗峰、杨晓楠
3、结论性意见：海南亚太实业发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会
通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东及股东代表、公司董事签字确认并加盖董事会印章的《海南
亚太实业发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二O一八年七月十九日
