证券代码：000691           证券简称：亚太实业          公告编号：2018-012

                         海南亚太实业发展股份有限公司
                  第七届监事会2019年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019
年第一次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议
于 2019 年 4 月 25 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦公司会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》，（表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    经认真审议核查，监事会认为，公司 2018 年年度报告及摘要真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》，（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票），并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    6、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
    7、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
    经认真审议核查，监事会认为，公司 2019 年第一季度报告全文及正文内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    8、审议通过了《监事会对董事会关于公司带强调事项的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                      监事会
                                             二〇一九年四月二十六日