2018

                                （张金辉）

    本人作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以
及海航投资《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018
年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时
了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是
中小股东的合法权益。
    现将 2018 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2018 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会， 并认真
审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。 2018 年度，公司共召开董事会
5 次，股东大会 2 次，具体情况如下表:
            应出席     亲自出席     委托出席   缺 席    是否连续两次未
   会议
            （次）       （次）       （次）   （次）     亲自参加会议
  董事会      5            5            0        0              否
 股东大会     2             2          0         0            否

    二、2018 年度发表独立意见的情况
    报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解
并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，
为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个
议案，积极履行独立董事职责， 为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用。报告期内，本人对以下事项发表了同意的独立意见：
    1、2018 年 4 月 9 日在公司第七届董事会 2018 年第一次会议上，
本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司 2017 年年度
报告相关事项：关联方资金占用和对外担保、2017 年度内部控制自
我评价报告、2017 年度利润分配方案、预计 2018 年度日常关联交易；
（2）关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项；（3）关
于增补公司第七届董事会董事、独立董事。
    2、2018 年 4 月 23 日在公司第七届董事会 2018 年第二次会议上，
本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于聘请公司 2018 年
度审计机构；（2）关于聘任公司副总经理兼财务总监；（3）关于
聘任公司董事会秘书。
    3、2018 年 7 月 2 日在公司第七届董事会 2018 年第三次会议上，
本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于 2018 年董事、监
事和高管人员薪酬方案；（2）关于核销部分债权债务。
    4、2018 年 8 月 24 日在公司第七届董事会 2018 年第四次会议上，
本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）关于聘任公司副总经
理兼内审部门负责人。
    5、2018 年 10 月 29 日在公司第七届董事会 2018 年第五次会议
上，本人对公司关于会计报表格式调整发表了独立意见。
    三、独立董事工作情况
    作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先
对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经
营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关
人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。时刻关注外
部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台
等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息
披露的情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履
行法定信息披露义务，保证公司 2018 年度信息披露的真实、准确、
及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公
司和中小股东的权益。
    2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真
的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，
在董事会科学决策方面发挥了重要作用。
    3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内
容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    四、其他事项
    报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会制度完善，
相关决策符合法定程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积
极配合并提供相关资料。报告期内，未提议召开董事会、临时股东
大会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构等。
    五、2019 年的工作
    2019 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的
发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参
考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。




                              海南亚太实业发展股份有限公司
                                   独立董事：张金辉
                                 二〇一九年四月二十五日