证券代码：000691            证券简称：亚太实业          公告编号：2019-018


                    海南亚太实业发展股份有限公司
                   关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
开了第七届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机
构的议案》。
    鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供了 3 个会计年
度的财务审计工作和内部控制审计工作，该事务所对公司生产经营及内部管理业
务流程较为熟悉，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承
担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司董事会拟继续聘任利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用合计为 55
万元人民币（不含现场审计期间的食宿费用），其中财务审计费用 35 万元，内部
控制审计费用 20 万元，委托公司总经理签署审计业务约定书。
    公司独立董事对本次聘请审计机构事项，发表了事前认可意见和同意的独立
意见，认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在证券市场执业的过往信息，
能够在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董
事会审计委员会考核建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，
同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内
部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
    本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。
    特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
          董事会
  二〇一八年五月十六日