证券代码：000692               证券简称：惠天热电            公告编号：2017-27


                    沈阳惠天热电股份有限公司
            第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2017年7月3日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2017年7月6日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    《关于投资组建中节能德威建筑能源有限公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反
对，0票弃权）。

    内容详见公司2017年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网上的“关于对外投资的公告（公告编号2017-28）”。

    三、备查文件

    第八届董事会2017年第四次临时会议决议。

    特此公告。




                                      沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 8 日