证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2017-50 沈阳惠天热电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议名称:2017年第二次临时股东大会 2. 会议时间: 现场会议:2017年11月14日(星期二)14:30 网络投票: (1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票): A、深圳证券交易所交易系统 B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。 (2)网络投票时间 A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2017年11月14日的交易时间,即9:30-11:30, 13:00-15:00。 B、互联网投票系统投票时间为:2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00。 3.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 5.会议召集人:公司董事会 6.主持人:李久旭 7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第五次会议通过,召开程序符合法律、 法规及本公司章程的有关规定。 8.股东出席情况 代表股份数量(股) 占公司有表决权总股份比例(%) 出席股东及股东代表7人 115,089,888 21.60 其中 现场出席2人 114,612,487 21.51 网络投票5人 477,401 0.090 持有公司总股份5%以上股份的股东 107050118 20.09 持有公司总股份5%以下股份的股东 8,039,770 1.51 第 1 页 共 4 页 9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。 二、提案审议表决情况 (一)表决方式:现场与网络记名投票表决 (二)议案表决结果 1、表决通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 115,089,888 114,612,487 99.59 477,401 0.41 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 107,050,118 107,050,118 100 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477,401 5.94 0 0 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 2、表决通过了《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 115,089,888 114,612,487 99.59 477,401 0.41 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 107,050,118 107,050,118 100 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477,401 5.94 0 0 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 3、表决通过了《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 115,089,888 114,612,487 99.59 477,401 0.41 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 107,050,118 107,050,118 100 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477,401 5.94 0 0 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。 4、表决通过了《关于预计日常关联交易的议案》 第 2 页 共 4 页 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 备注:此议案涉及关联交易,1 名关联股东持股总计 107,050,118 回避表决。 2.同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 5、表决通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 备注:此议案涉及关联交易,1 名关联股东持股总计 107,050,118 回避表决。 2.同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 6、表决通过了《关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 备注:1.此议案涉及关联交易,1 名关联股东持股总计 107,050,118 回避表决。 2.同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 7、表决通过了《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》 表决结果 第 3 页 共 4 页 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 备注:1.此议案涉及关联交易,1 名关联股东持股总计 107,050,118 回避表决。 2.同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 8、表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 的所有有表决权股东 持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0 备注:1.此议案涉及关联交易,1 名关联股东持股总计 107,050,118 回避表决。 2.同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2.律师姓名:李哲、 王冰 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格 及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次 股东大会合法有效。 四、备查文件 1.公司2017年第二次临时股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于本公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2017年11月15日 第 4 页 共 4 页