证券代码：000692               证券简称：惠天热电          公告编号：2018-06


                 沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
                     2018 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知于2018年3月9日以电话和网络传输方式发出。

    2.会议于2018年3月15日下午2点在公司总部六楼会议室召开。

   3.会议应到董事9名，实到董事9名。

    4.会议由董事长李久旭主持。

    5.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》（9票同意，0票反对，

0票弃权）。

    内容详见2018年3月16日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于补选公司独立董事的公告（2018-07）”。

   2.审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，

0票弃权）。

    内容详见2018年3月16日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

(2018-10)”。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会2018年第二次临时会议决议。

    2.独立董事意见。

    特此公告。
                                          沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 16 日