关于沈阳惠天热电股份有限公司
                    补选独立董事的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法

律法规之规定，作为沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，对公司第

八届董事会 2018 年第二次临时会议补选独立董事发表如下意见：

       本公司独立董事刘海洁因本人工作变动原因于 2017 年 11 月 16
日申请辞去了独立董事职务。按照《公司章程》及《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，董事会决定提名李
卓为公司第八届董事会独立董事候选人，并将提交公司股东大会表
决。

       独立董事认为：上述独立董事候选人的任职资格及提名程序符合

《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等

有关规定，同意提名李卓为公司第八届董事会独立董事候选人，并提

交股东大会表决。



独立董事（签字）：



         李岳军           、刘海洁          、范存艳

                                           2018 年 3 月 15 日