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公司公告

惠天热电:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告2018-07-03  

						证券代码:000692               证券简称:惠天热电              公告编号:2018-28


                    沈阳惠天热电股份有限公司
            第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2018年6月29日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2018年7月2日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事9名,实到董事9名。

    4、会议由董事长李久旭主持。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于五里河锅炉房供热资产2013-2017年度业绩承诺完成情况的专项说
明》(由于该议案涉及关联方承诺的后续履行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决,由
其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下:同意5票,反对0票,弃权0票)。

    内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上的《关于五里河锅炉房供热资产2013-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》(公告编
号2018-29)。

    特此公告。




                                        沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                2018年7月3日