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公司公告

惠天热电:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-09-12  

						证券代码:000692                   证券简称:惠天热电                 公告编号:2018-41


                         沈阳惠天热电股份有限公司
                    2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议名称:2018年第三次临时股东大会
    2. 会议时间:
    现场会议:2018年9月11日(星期二)14:30
    网络投票:
    (1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
    A、深圳证券交易所交易系统
    B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。
    (2)网络投票时间
    A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2018年9月11日的交易时间,即9:30-11:30,
 13:00-15:00。
    B、互联网投票系统投票时间为:2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00。
    3.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
    4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    5.会议召集人:公司董事会
    6.主持人:董事李艳萍(董事长公出,董事会成员推举董事李艳萍主持会议)
   7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第七次会议通过,召开程序符合法律、
 法规及本公司章程的有关规定。
    8.股东出席情况
                                     代表股份数量(股)      占公司有表决权总股份比例(%)
      出席股东及股东代表4人                     3,739,400                         0.7018
          其中 现场出席3人                      3,737,800                         0.7015
              网络投票1人                            1,600                        0.0003
  持有公司总股份5%以上股份的股东                         0                             0
  持有公司总股份5%以下股份的股东                3,739,400                         0.7018

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   9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

   二、提案审议表决情况

   (一)表决方式:现场与网络记名投票表决
   (二)议案表决结果

   1、表决通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》。
   表决结果
                           A             同意股份               反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                  占A的                  占A的
                       量(股)    数量(股)              数量(股)             数量(股)
                                                 比例(%)              比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                       3,739,400     3,737,800      99.96       1,600        0.04          0         0
的所有有表决权股东

持股5%及以上股东               0             0          0           0           0          0         0

持股 5%以下股东        3,739,400     3,737,800      99.96       1,600        0.04          0         0

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   2、表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》。
   表决结果
                           A             同意股份               反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                  占A的                  占A的
                       量(股)    数量(股)              数量(股)             数量(股)
                                                 比例(%)              比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                       3,739,400     3,737,800      99.96       1,600        0.04          0         0
的所有有表决权股东

持股5%及以上股东               0             0          0           0           0          0         0

持股 5%以下股东        3,739,400     3,737,800      99.96       1,600        0.04          0         0

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   3、表决通过了《关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》。
   表决结果
                           A             同意股份               反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                  占A的                  占A的
                       量(股)    数量(股)              数量(股)             数量(股)
                                                 比例(%)              比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                       3,739,400     3,737,800      99.96       1,600        0.04          0         0
的所有有表决权股东

持股5%及以上股东               0             0          0           0           0          0         0

持股 5%以下股东        3,739,400     3,737,800      99.96       1,600        0.04          0         0

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。



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    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
    2.律师姓名:李哲、 侯阳
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次
股东大会合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2018年第三次临时股东大会决议;
    2.北京德恒律师事务所关于本公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。


                                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                               2018年9月12日




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