证券代码：000692               证券简称：惠天热电          公告编号：2018-49


                      沈阳惠天热电股份有限公司
              第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2018年11月5日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2018年11月8日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公开挂牌转让惠天房地产51%股权的议案》（9票同意，0票反对，
0票弃权）。

    内容详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于挂牌转让惠天房地产公司51%股权的公告（公告编号2018-50）”。

    2、审议通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵
诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，
0票反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“公司关联交易公告（公告编号2018-51）”。

    3、审议通过了《关于脱硝工程施工关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵
诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，
0票反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“公司关联交易公告（公告编号2018-51）”。

    4、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘
诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反
对，0票弃权）。

    内容详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告（公告编号2018-52）”。

    5、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票
反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网上的“关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（公告编号2018-53）”。



    三、备查文件

    1、第八届董事会2018年第四次临时会议决议。

    2、独立董事意见。

    特此公告。

                                       沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                 2018年11月10日




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