沈阳惠天热电股份有限公司
                      独立董事2018年度述职报告

    我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2018年里，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席2018年度的
相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2018年度的工作情况
报告如下：
   一、参加会议情况
    1、出席董事会情况
    2018年度，公司董事会召开正式会议3次、临时会议5次。具体出
席会议情况如下：
  独立董事姓名   应出席董事会次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数
     李岳军             8                8              0            0
     范存艳             8                7              1            0
     李   卓            6                6              0            0

    报告期内，以审慎负责、积极认真的态度参加了公司的董事会会
议，对董事会的全部议案进行认真研究、审议，充分发表自己的意见
并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，积极参与公司管理，忠
实履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策及公司的经营、发
展起到了积极作用。
   2、列席股东大会情况

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    2018年度，公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，李
岳军、范存艳、李卓按规定积极列席并见证会议，确实因各种原因无
法出席的也会提前通知公司，未有无故缺席情况。

   二、参与公司经营决策和管理工作的情况
    我们对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况
和规范运作方面的汇报，并随时关注外部环境及市场变化对公司的影
响，履行了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，详实
听取有关汇报，并在董事会上发表意见，切实维护中小投资者利益。
    在日常工作中，认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对
法规,尤其是涉及到规范关联交易和保护社会公众股股东权益等相关
法规的认识和理解,切实提高保护公司和投资者合法利益的能力，提
高董事会决策的科学性，有效地履行独立董事的职责。

   三、2018 年度发表的独立意见情况
    1、2018年3月15日，我们对公司“补选独立董事”发表了独立意见。
   2、2018年4月27日，对公司《2017年度利润分配议案》《2017年度
内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》及“2017年度对外担
保事项”“2017年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况”“关于
续聘财务审计、内控审计机构的相关议案”等分别发表了独立意见。

    3、2018年8月23日，我们对公司“供热煤粉采购”、“煤炭采购”、
“煤炭、煤粉及粉煤灰运输”、“煤炭储存场地租赁及服务”等关联交
易及关于2018年半年度关联方占用公司资金和公司对外担保情况分
别发表了独立意见。



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    4、2018年10月25日，我们对公司“关于变更会计师事务所的议案”
发表了独立意见。
    5、2018年11月8日，我们对公司“关于挂牌转让惠天房地产公司
51%股权的议案”、“关于新增煤炭采购的关联交易”、“关于脱硝工程
施工的关联交易”和“关于接受关联方担保事项”分别发表了独立意
见。
    上述发表的独立意见是我们在对公司董事会决策的重大事项进
行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验做出的。

   四、履行独立董事职责的其他工作情况
    述职年度内，我们作为独立董事：
    1、未有提议召开董事会的情况；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
    以上是我们 2018年度履行职责情况的汇报。2019年我们将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。




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   本页无正文，为惠天热电独立董事2018年度述职报告签署页。




独立董事： 李岳军      、范存艳        、李卓


                                   2019年4月28日




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