证券代码：000692               证券简称：惠天热电              公告编号：2019-27


                   沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
                       2019 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 6 月
14 日以网络传输方式发出。

    2、会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。

    3、会议应到董事 9 名，实到 9 名；全体董事以通讯表决方式出席会议。

    4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告》(表决结果：9票同意，0
票反对，0票弃权)。

    2018 年 12 月，中国证监会辽宁监管局对惠天热电进行了现场回访检查，并就相关问题
下发了“行政监管措施决定书”责令公司改正。针对决定书中所提及的问题，公司高度重视，
及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了通报、传达，并组织有关人员对决定书涉及的
问题进行了认真的自查、梳理和分析，制定了切实可行的整改措施，形成整改报告报送至中
国证监会辽宁监管局。

    整改报告的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的“关于辽宁证
监局责令改正有关问题的整改报告”。

    三、备查文件

   1、公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

   2、公司关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告。

   特此公告。


                                           沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 21 日