证券代码：000692                证券简称：惠天热电                   公告编号：2019-28



            沈阳惠天热电股份有限公司第八届监事会
                   2019 年第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知于 2019 年 6 月 16 日以网络传输方式发出。

    2、会议于 2019 年 6 月 19 日上午 9 点在公司六楼会议室现场召开。

    3、会议应到监事 5 名，实到监事 4 名；监事刘丽公出未能出席本次会议。

    4、会议由监事会主席沈尔滨主持。

    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于<关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告>的审核意见》（表
决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    公司监事会经对公司《关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告》审核，发表意
见如下：针对中国证监会辽宁监管局下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（辽宁证监局行政监管措施决定书〔2019〕14 号），公司编制了整改报告，
就具体事项进行了落实，同时制定了切实可行的整改措施，确定了整改期限，符合监管部
门的要求，报告内容真实完整。监事会将持续督促公司后续的整改工作，促进提升内控管
理水平，确保公司规范运作。

    三、备查文件

    公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                           沈阳惠天热电股份有限公司监事会

                                                     2019 年 6 月 21 日



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